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GIS Antiriciclaggio è il modulo per la gestione degli obblighi di legge legati alla normativa antiriciclaggio. Il provveddimento UIC del 24 febbraio 2006 ed il DM n. 141 del 03 febbraio 2006 definiscono le regole di comportamento per i professionisti e per gli intermediari non finanziari recependo le indicazioni del DLgs. n. 56 del 20 febbraio 2004.
GIS Antiriciclaggio è perfettamente integrato con tutte le altre applicazioni GIS, sviluppato con la stessa tecnologia e sulla stessa base dati, permette quindi di adempiere con immediatezza alle disposizioni chiave della normativa:
• Identificare la clientela (anagrafica unica e integrata);
• Istituire l'archivio unico dei dati identificativi e delle prestazioni professionali eseguite;
• Produrre l'archivio nelle due versioni prescritte, informatico e cartaceo;
• Segnalare le operazioni sospette secondo l'art.3 della legge antiriciclaggio;
• Comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni dell'art.1 della legge antiriciclaggio.

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